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Duración6 Meses Duración6 Meses
Créditos ECTS
Créditos 8 ECTS

Hasta el 22/11/2024

Convocatoria Abierta
Convocatoria
Abierta
Convocatoria Abierta

Entidad:

La Universidad Católica de Murcia colaboradora con INEAF Business School

Con reconocimiento de:

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de esta formacion
Presentación
El alumno del Curso en Derecho Penal Económico finalizará sus estudios habiendo adquirido una formación integral en penalidad económica y una adecuada capacitación específica que le permitirán acceder al mercado laboral en condiciones de especialización.El derecho penal y económico ha ido ganando importancia en el mundo, este curso te preparará en el ámbito jurídico para hacerte un experto en el tema. Ofrece una formación actualizada y completa en todos los delitos penales económicos y del mundo de los negocios para que seas experto en su prevención y tratamiento. Es la oportunidad perfecta para especializarte en el blanqueo de capitales, la corrupción en los negocios, cohecho y prevaricación, delitos fiscales, ilícitos administrativos o delitos contra el mercado y los consumidores.
Plan de estudios
Objetivos
  • Explicar y describir conocimientos teórico
  • prácticos adquiridos en materia de Derecho Penal Económico.
  • Comprender las diferentes teorías explicativas de la delincuencia económica y las razones de los déficits que se aprecian en su aplicación.
  • Determinar los presupuestos de aplicación, el alcance y los límites de las penas y otras consecuencias jurídicas derivadas del delito.
  • Distinguir las diferentes tipologías de delitos económicos y relacionados con la actividad empresarial y sus elementos específicos.
  • Reconocer y valorar adecuadamente los riesgos a los que está sometida la persona jurídica en el ámbito penal para evitarlos o paliar sus consecuencias.
  • Reconocer las peculiaridades de la parte general del Derecho Penal Económico, valorarlas y explotarlas en la defensa de la posición del cliente.
Para qué te prepara
El alumnado conocerá los fundamentos criminológicos, jurídico-penales y procesales del Derecho Penal Económico; comprenderán las tensiones que subyacen a la regulación penal de la actividad empresarial; y serán capaces de asesorar adecuadamente a sus clientes en esta materia, tanto a la hora de determinar su posición jurídica como en el ejercicio de funciones de defensa de sus clientes en un procedimiento judicial.
A quién va dirigido
Dirigido a aquellos que hayan superado la licenciatura o el grado en Derecho. No será necesario que se acredite experiencia profesional ni investigadora para acceder al mismo. El perfil recomendado deberá incluir vocación para la abogacía y asesoramiento jurídico, capacidad de trabajo, esfuerzo y dedicación, así como la facultad para aplicar conocimientos adquiridos.
Salidas Profesionales
Las salidas que ofrece el curso en Derecho Penal Ecnómico pueden ser: abogado/a especializado en Derecho Penal Económico, Compliance Officer, Asesor/a jurídico especializado en Derecho Penal Económico, Director/a de Departamentos de Control y Cumplimiento Normativo, Responsable de cumplimiento normativo o Profesionales de la Administración de Justicia.

Temario

  1. Definición y clases
  2. La conducta como elemento del delito
  3. Elementos de la acción
  4. Teorías de la acción
  5. Actos Involuntarios. Ausencia de Acción
  6. La omisión
  7. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
  8. La tipicidad como elemento del delito
  9. La antijuridicidad como elemento del delito
  1. El Iter Criminis
  2. La Codelincuencia
  3. La Culpabilidad
  4. La Imputabilidad del delito
  5. El Delito doloso
  6. El Delito Imprudente
  7. El injusto en los delitos imprudentes
  8. El error de tipo
  9. El Delito por omisión
  10. La punibilidad y la imposición de la pena
  11. Concurso de delitos
  1. Disposiciones comunes
  2. Hurto y robo
  3. Extorsión
  4. Usurpación
  5. Estafa
  6. Administración desleal
  7. Apropiación indebida
  8. Defraudaciones de fluido eléctrico y análogas
  9. Frustración en la ejecución e insolvencias punibles
  10. Alteración de precios en concursos y subastas públicas
  11. Daños 
  12. Delitos relativos a la propiedad intelectual 
  13. Delitos relativos a la propiedad industrial 
  14. Delitos relativos a los mercados y a los consumidores 
  15. Corrupción en los negocios 
  16. Sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural 
  17. Delitos societarios 
  18. Receptación y blanqueo de capitales 
  19. Contrabando 
  20. Delitos monetarios 
  1. Aspecto Comunes a los delitos contra la Administración Pública
  2. Catálogo de delitos y sus penas
    1. - El delito de prevaricación Administrativa
    2. - El delito de abandono de destino
    3. - El delito de omisión del deber de perseguir delitos
    4. - El delito de abandono colectivo del servicio público
    5. - El delito de desobediencia
    6. - El delito de denegación de Auxilio
    7. - El delito de infidelidad en la custodia de documentos
    8. - El delito de violación de secretos
    9. - El delito de cohecho
    10. - El delito de tráfico de influencias
    11. - El delito de malversación de fondos públicos
    12. - El delito de fraudes y exacciones ilegales
    13. - El delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos
    14. - El delito de abusos en el ejercicio de la función pública
  3. Coacciones
  1. Introducción: delitos societarios
  2. La figura del delito societario
    1. - Concepto de Sociedad
    2. - Administradores de hecho y de derecho
  3. Delitos societarios que afectan al funcionamiento de la sociedad y contienen como elemento típico el perjuicio
    1. - Delitos de falsedad en documentos de la sociedad
    2. - Delitos sobre imposición de acuerdos abusivos
    3. - Delitos sobre imposición de acuerdos lesivos
  4. Delitos societarios contrarios a la correcta información de los socios, participación social o actuación inspectora
    1. - Delitos de obstrucción del ejercicio de los derechos de los socios
    2. - Delitos de obstrucción de actuaciones inspectoras o supervisoras administrativas
  5. Delitos de administración fraudulenta
  1. Delitos de competencia desleal. Violación de secretos empresariales
  2. Delitos contra los consumidores
  3. Delitos contra el mercado
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción

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