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Hasta el 22/11/2024
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En un mundo donde el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son amenazas crecientes, la demanda de expertos en prevención está en pleno auge. El Curso Online de Prevención Blanqueo Capitales Homologado te ofrece una formación integral y actualizada que te permitirá dominar este ámbito crucial. Aprenderás sobre la legislación vigente, las técnicas y etapas del blanqueo de capitales, así como las obligaciones y medidas de control interno para diferentes sectores.
El Curso Online de Prevención Blanqueo Capitales Homologado te prepara para identificar y entender las técnicas y etapas del blanqueo de capitales, así como las obligaciones de los sujetos implicados en la prevención. Aprenderás a implementar medidas de diligencia debida, control interno y políticas anticorrupción.
El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales Online está dirigido a profesionales del sector financiero, abogados, notarios, contables, auditores, agentes inmobiliarios y compliance officers. También es ideal para responsables de control interno y prevención en empresas. Recién titulados y estudiantes interesados en especializarse en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo encontrarán este curso útil.
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Alumni
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Becas no acumulables entre sí ni a otro tipo de promociones.
Becas no aplicables a formación programada.
Máster en Abogacía y Prueba Habilitante para el ejercicio y Máster Propio en Consumo y Empresa. Cuenta con experiencia en Atención al Consumidor en el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía.
Cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento jurídico y compliance conempresas de formación online; así como en operaciones inmobiliarias y "Due Diligence". Actualmente compatibiliza su puesto como Chief Legal Officer en Educa EdTech, con el asesoramiento y la docencia.
Durante más de cinco años ha sido directivo de varias empresas, dirigiendo sus departamentos de contabilidad y administración y formando parte de su comité de dirección. También ha estado al frente de la dirección de proyectos relacionados con las nuevas tecnologías. Actualmente se dedica a la asesoría en Granada como abogado y socio fundador de MYL Abogados y Asesores, despacho especializado en asesoría legal y económica de empresas, siendo el primer despacho de Granada con especialidad Compliance, Startups y Derecho Tecnológico.
Máster Asesoría Fiscal. Abogada y asesor de empresas. Especializada en asesoría legal de empresas, Derecho Mercantil, Administrativo, Civil y Fiscal. Licitaciones y Subvenciones.
Ha participado en proyectos de Innovación Tecnológica e Implantación, cumplimiento y vigilancia de medidas de protección de datos (LOPD), cumplimiento de medidas de prevención de blanqueo de capitales (SEPBLAC).
Ha formado parte del departamento de internacionalización de la Universidad de Granada, participando activamente en la elaboración de la Estrategia de Internacionalización de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Además, ha colaborado en la gestión de marcas nacionales e internacionales y su asesoramiento jurídico. Asimismo, ha participado con despachos de abogados especializados en Propiedad Industrial elaborando contenido para blogs de carácter jurídico.
Después de haber trabajado en banca y haber obtenido formación especializada en seguros, ejerció como abogada en un destacable Despacho de Abogados de Granada en el Departamento Penal. Con experiencia como abogada penalista, Compliance y Derecho de Empresa.
Técnica en Gestión Tributaria-Fiscal y Experto en Obligaciones Formales, Contables y Procedimentales Tributarias por la Universidad de Granada.
Cuenta con experiencia en materia civil y penal y planificación fiscal de sociedades. Gran experiencia en comunicación dentro de la empresa entre los diferentes equipos.
Cuenta con una amplia experiencia como responsable de la gestión integral del autónomo y la PYME, dando respuesta a las obligaciones contables y tributarias que derivan de la actividad económica.
Es experto en la gestión y liquidación del IRPF y cuenta con años de experiencia como docente del área fiscal, además de redactor de artículos para tribuna y revista digital en materia de empresa, finanzas y fiscalidad. Su labor como profesional y docente le obligan a estar en continuo aprendizaje y a estar al tanto de las últimas novedades.
Controller en varias empresas, auditoría interna y experta en logística. También se dedica a la asesoría online para el despacho MYL Abogados y Asesores.
Ha trabajado durante varios años como asesor fiscal interno en empresas del sector de la promoción y de la construcción inmobiliaria y, actualmente, desarrolla su actividad profesional como asesor fiscal de empresas en el despacho 'Abogados Financieros y Tributarios del Sur de España' y en el que realiza, fundamentalmente, seguimiento de la contabilidad a empresas y actividades económicas de personas físicas, liquidaciones tributarias periódicas y procedimientos tributarios, en su mayoría, relativos a su Gestión y Recaudación. En la sección Tribuna de INEAF se ocupa de las áreas de IRPF, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
Apasionado de la Bolsa y el Trading de Mercados, por lo que está en constante investigación y actualización sobre el mercado financiero y la inversión trading. Especializado en análisis contable, planificación financiera y consolidación contable. Actualmente, transmite sus conocimientos e inquietudes a sus alumnos como docente del área de Business y como director del Área de Finanzas e Inversiones.
Empezó su carrera profesional como profesor de Contabilidad financiera y Marketing. Años más tarde realizó un Máster en Comercio Internacional y Dirección Estratégica, otorgándole los conocimientos necesarios para asesorar empresas en fase de internacionalización. Además, cuenta con años de experiencia como comunicador.
Más de 19 años en proyectos hoteleros de eco lujo e internacionalización de empresas. Ha vivido en España, Inglaterra, Alemania, México (Cancún), y largas temporadas en Singapur. Director comercial y director general en empresas familiares (PILSA Hospitality Solutions) y dentro de multinacionales (FRIUSA, GRUPO ACS). Co-fundador y CEO de EcoHotelProjects, labor que compagina con su actividad de profesor en la Universidad Anáhuac Cancún e INESEM Business School
Actualmente, doctoranda en Ciencias Económicas y Empresariales en la línea de Marketing y Consumo con orientación al marketing móvil y al uso de aplicaciones. Marketer profesional. Cuenta con más de 7 años de experiencia en el área de Marketing Estratégico. Además de ser docente, es responsable de Marketing y CRM Manager de empresas cliente.
Experta en Resolución de Conflictos y Mediación familiar, civil y mercantil. Máster en Cultura de Paz, Conflictos, Educación y Derechos Humanos. Máster de acceso a la Abogacía y prueba estatal habilitante superada. Profesora de Secundaria, Bachillerato y FP con especialidad en Formación y Orientación Laboral (FOL). Cuenta, además, con experiencia en técnica de inserción laboral.
Su experiencia como docente es muy amplia y abarca diversos grados de formación presencial en cursos de FPE, Monográficos y Máster en Asesoría Fiscal (módulo laboral), desde hace más de 30 años.
La formación hacia sus alumnos es totalmente práctica, teniendo como objetivo principal ofrecer al alumnado una formación totalmente actualizada y orientada a la práctica profesional y a la vida laboral. Sus publicaciones se centran, fundamentalmente, en el área laboral, ocupándose de los asuntos de más candente actualidad en un ámbito tan dinámico como es el mercado de trabajo.
Ha trabajado en departamentos de Recursos Humanos, en Orientación Laboral y como Técnica Superior de Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente lleva más de 5 años trabajando como docente en Recursos Humanos, Laboral y Prevención de Riesgos Laborales.
Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas en la especialidad de Economía por la Universidad de Granada. Ha desarrollado su carrera profesional en el sector hotelero y hostelero, especializándose en la dirección empresarial y financiera de establecimientos hosteleros.
Durante los últimos quince años ha trabajado como asesor laboral en empresas punteras de sectores como el transporte o la consultoría legal. Es especialista en gestiones en Sistema RED, Siltra, Contrat@ y GESContrat@; en el estudio e interpretación de convenios colectivos; y en la tramitación de subvenciones para el fomento de la contratación estable.
Destaca por sus conocimientos en el área contable y fiscal, y por la gran experiencia durante ejerciendo como Auditora Senior. Actualmente, además de ser docente, ejerce como Economista y Asesora Fiscal de Empresas.
Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de la educación como Director Financiero y Tributario. Compagina su trabajo como docente en el área Financiero y de Fiscalidad Empresarial, además de coautor de diversos manuales.
Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)
A lo largo de esta formación que pone a tu disposición el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal vas a poder estudiar en qué consiste el blanqueo de capitales, cuáles son sus obligaciones y las penas a las que se enfrentan los infractores, entre otros puntos que son esenciales en este ámbito. Cuando nos referimos al blanqueo de capitales estamos hablando de las diferentes acciones que se llevan a cabo para que los bienes o el dinero procedente de actividades ilegales pueda ser utilizado, para ello se utilizan técnicas que ocultan su procedencia y consiguen introducir este dinero en el sistema económico y financiero regulado. El blanqueo de capitales cuenta con unas fases que debemos de conocer para identificar cuando se produce esta actividad ilegal. La integración del dinero en el sistema se realiza a través de las siguientes fases:
Cómo se puede ver en las fases que se han mencionado, el blanqueo de capitales ha de seguir una serie de procedimientos previamente organizados, por esta razón, este tipo de delitos son realizados por organizaciones delictivas, contando con más de tres personas para la realización de esta actividad. También este tipo de actividades delictivas son realizadas de forma reiterada, por lo que su duración en el tiempo suele ser permanente hasta que se identifica la actividad por las autoridades y se interviene.
Gracias a realizar esta especialización vas a poder estudiar donde se encuentra regulado este tipo de delito, este podemos encontrarlo en el código penal en los artículos del 301 al 304, así como en la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Gracias a esta ley podemos conocer las penas y responsabilidades a las que tienen que hacer frente las personas que comentan estas actividades delictivas, encontrando una respuesta a nivel penal y de carácter administrativo.
El delito de blanqueo de capitales se puede situar dentro del campo de los delitos patrimoniales, este tipo de delitos son también denominados como delitos socioeconómicos. En función de la actividad delictiva que se lleve a cabo podemos diferenciar entre las penas a las que han de hacer frente estos delincuentes, dependiendo de la tipificación del delito podemos encontrar penas de prisión que van desde los 6 meses hasta los 6 años, así como multas que pueden llegar a triplicar el valor de los bienes con los que se ha trabajado.
Todo esto y mucho más es posible estudiarlo a lo largo de nuestro Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales Online, por lo que no dudes en matricularte con INEAF y disfrutar de la mejor formación.
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