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Modalidad Online
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Duración6 Meses Duración6 Meses
Créditos ECTS
Créditos 8 ECTS

Hasta el 22/11/2024

Convocatoria Abierta
Convocatoria
Abierta
Convocatoria Abierta

Entidad:

La Universidad Católica de Murcia colaboradora con INEAF Business School

Con reconocimiento de:

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Presentación

En un mundo donde el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son amenazas crecientes, la demanda de expertos en prevención está en pleno auge. El Curso Online de Prevención Blanqueo Capitales Homologado te ofrece una formación integral y actualizada que te permitirá dominar este ámbito crucial. Aprenderás sobre la legislación vigente, las técnicas y etapas del blanqueo de capitales, así como las obligaciones y medidas de control interno para diferentes sectores. 

Plan de estudios
Objetivos
  • Comprender los antecedentes históricos del blanqueo de capitales.
  • Conocer la legislación aplicable: Ley 10/2010 y Real Decreto 304/2014.
  • Identificar las etapas y técnicas del blanqueo de capitales.
  • Reconocer sujetos obligados y sus obligaciones en la prevención.
  • Aplicar medidas de diligencia debida normal, simplificada y reforzada.
  • Implementar medidas de control interno y políticas de admisión.
  • Conocer las obligaciones de comunicación al SEPBLAC.
Para qué te prepara

El Curso Online de Prevención Blanqueo Capitales Homologado te prepara para identificar y entender las técnicas y etapas del blanqueo de capitales, así como las obligaciones de los sujetos implicados en la prevención. Aprenderás a implementar medidas de diligencia debida, control interno y políticas anticorrupción. 

A quién va dirigido

El Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales Online está dirigido a profesionales del sector financiero, abogados, notarios, contables, auditores, agentes inmobiliarios y compliance officers. También es ideal para responsables de control interno y prevención en empresas. Recién titulados y estudiantes interesados en especializarse en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo encontrarán este curso útil.

Salidas Profesionales
  • Responsables de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Compliance Officers.
  • Directores de Cumplimiento Normativo. 
  • Asesores Jurídicos especializados en la prevención del blanqueo. 
  • Directores de Auditoría Interna.
  • Responsables de Control Interno. 
  • Entidades bancarias.
  • Firmas legales.
  • Consultoras.

Temario

  1. Antecedentes históricos
  2. Conceptos jurídicos básicos
  3. Legislación aplicable: Ley 10/2010, de 28 de abril y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  1. La investigación en el Blanqueo de Capitales
  2. Paraísos fiscales
  1. Sujetos obligados
  2. Obligaciones
  3. Conservación de documentación
  1. Medidas normales de diligencia debida
  2. Medidas simplificadas de diligencia debida
  3. Medidas reforzadas de diligencia debida
  1. Medidas de Control Interno: Política de admisión y procedimientos
  2. Nombramiento de Representante
  3. Análisis de riesgo
  4. Manual de prevención y procedimientos
  5. Examen Externo
  6. Formación de Empleados
  7. Confidencialidad
  8. Sucursales y Filiales en Terceros Países
  1. Obligaciones de información
  2. Examen especial
  3. Comunicaciones al Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)
  1. Disposiciones del Reglamento de Prevención de Blanqueo de Capitales: Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo
  2. Obligaciones principales
  3. Medidas de diligencia debida
  4. Archivo de documentos
  5. Obligaciones de control interno
  6. Formación
  1. Profesiones jurídicas (notarios, abogados y procuradores (Orden EHA/114/2008))
  2. Entidades bancarias
  3. Contables y auditores
  4. Agentes inmobiliarios
  1. Infracciones y Sanciones muy graves
  2. Infracciones y Sanciones graves
  3. Infracciones y Sanciones leves
  4. Graduación y prescripción
  1. La persona jurídica en la legislación penal
  2. Imputación de responsabilidad a la persona jurídica
  3. Delimitación de los delitos imputables a personas jurídicas
  4. Penas aplicables a las personas jurídicas
  5. Delitos de blanqueo de capitales
  6. Delitos financiación del terrorismo
  1. Introducción a las políticas anticorrupción
  2. Origen y evolución de la normativa sobre corrupción
  3. Regulación estatal y corporativa frente al cohecho
  4. Guía de buenas prácticas de la OCDE
  5. Programa anticorrupción de la UNDOC

Metodología

Descubre el método INEAF:

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Convalidaciones
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Titulación

Titulación Universitaria de Blanqueo de Capitales con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia
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Descubre nuevas oportunidades profesionales con nuestro Curso Online de Prevención Blanqueo Capitales Homologado

A lo largo de esta formación que pone a tu disposición el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal vas a poder estudiar en qué consiste el blanqueo de capitales, cuáles son sus obligaciones y las penas a las que se enfrentan los infractores, entre otros puntos que son esenciales en este ámbito. Cuando nos referimos al blanqueo de capitales estamos hablando de las diferentes acciones que se llevan a cabo para que los bienes o el dinero procedente de actividades ilegales pueda ser utilizado, para ello se utilizan técnicas que ocultan su procedencia y consiguen introducir este dinero en el sistema económico y financiero regulado. El blanqueo de capitales cuenta con unas fases que debemos de conocer para identificar cuando se produce esta actividad ilegal. La integración del dinero en el sistema se realiza a través de las siguientes fases:

  • Sustitución, primero este dinero es sustituido y colocado dentro del sistema financiero. 
  • Ocultación, se realiza diferentes actividades y técnicas que permiten ocultar la procedencia del dinero que se colocó en la primera fase. 
  • Integración, cuando este dinero ya está integrado en el sistema financiero, se procede a reinvertir a partir de lo obtenido en las actividades ilegales. 

Cómo se puede ver en las fases que se han mencionado, el blanqueo de capitales ha de seguir una serie de procedimientos previamente organizados, por esta razón, este tipo de delitos son realizados por organizaciones delictivas, contando con más de tres personas para la realización de esta actividad. También este tipo de actividades delictivas son realizadas de forma reiterada, por lo que su duración en el tiempo suele ser permanente hasta que se identifica la actividad por las autoridades y se interviene. 

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Gracias a realizar esta especialización vas a poder estudiar donde se encuentra regulado este tipo de delito, este podemos encontrarlo en el código penal en los artículos del 301 al 304, así como en la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Gracias a esta ley podemos conocer las penas y responsabilidades a las que tienen que hacer frente las personas que comentan estas actividades delictivas, encontrando una respuesta a nivel penal y de carácter administrativo. 

El delito de blanqueo de capitales se puede situar dentro del campo de los delitos patrimoniales, este tipo de delitos son también denominados como delitos socioeconómicos. En función de la actividad delictiva que se lleve a cabo podemos diferenciar entre las penas a las que han de hacer frente estos delincuentes, dependiendo de la tipificación del delito podemos encontrar penas de prisión que van desde los 6 meses hasta los 6 años, así como multas que pueden llegar a triplicar el valor de los bienes con los que se ha trabajado. 

Todo esto y mucho más es posible estudiarlo a lo largo de nuestro Curso de Prevención de Blanqueo de Capitales Online, por lo que no dudes en matricularte con INEAF y disfrutar de la mejor formación. 

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