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El blanqueo de capitales es un desafío global que afecta la estabilidad económica y la seguridad mundial. En un contexto en el que las regulaciones y la vigilancia son cada vez más estrictas, contar con una formación especializada en la prevención de estos delitos es fundamental. Este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC) no solo te brinda el conocimiento necesario para identificar y mitigar riesgos en operaciones financieras, sino que también te prepara para contribuir de manera activa en la lucha contra actividades ilícitas. Estudiar esta formación es clave para cualquier profesional que desee estar al día con las normativas internacionales y garantizar el cumplimiento legal en su ámbito de trabajo.
Este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC) te capacitará para identificar, prevenir y gestionar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales. Adquirirás habilidades para implementar políticas de cumplimiento normativo, realizar auditorías de prevención y evaluar la solvencia de clientes. Además, te proporcionará las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo en cualquier organización.
Este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC) está dirigido a cualquier profesional del sector financiero que tenga la responsabilidad de cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales. También es ideal para abogados, asesores legales, auditores y cualquier persona que trabaje en el ámbito del cumplimiento normativo.
Tras completar este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC), estarás preparado para desempeñar roles como Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer), Auditor Interno especializado o, Asesor Legal ayudando a empresas a diseñar y aplicar programas efectivos de prevención. También podrás trabajar en organismos reguladores o como consultor especializado.
Descubre el método INEAF:
Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
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Máster en Abogacía y Prueba Habilitante para el ejercicio y Máster Propio en Consumo y Empresa. Cuenta con experiencia en Atención al Consumidor en el Servicio de Consumo de la Junta de Andalucía.
Cuenta con una dilatada experiencia en el asesoramiento jurídico y compliance conempresas de formación online; así como en operaciones inmobiliarias y "Due Diligence". Actualmente compatibiliza su puesto como Chief Legal Officer en Educa EdTech, con el asesoramiento y la docencia.
Durante más de cinco años ha sido directivo de varias empresas, dirigiendo sus departamentos de contabilidad y administración y formando parte de su comité de dirección. También ha estado al frente de la dirección de proyectos relacionados con las nuevas tecnologías. Actualmente se dedica a la asesoría en Granada como abogado y socio fundador de MYL Abogados y Asesores, despacho especializado en asesoría legal y económica de empresas, siendo el primer despacho de Granada con especialidad Compliance, Startups y Derecho Tecnológico.
Máster Asesoría Fiscal. Abogada y asesor de empresas. Especializada en asesoría legal de empresas, Derecho Mercantil, Administrativo, Civil y Fiscal. Licitaciones y Subvenciones.
Ha participado en proyectos de Innovación Tecnológica e Implantación, cumplimiento y vigilancia de medidas de protección de datos (LOPD), cumplimiento de medidas de prevención de blanqueo de capitales (SEPBLAC).
Ha formado parte del departamento de internacionalización de la Universidad de Granada, participando activamente en la elaboración de la Estrategia de Internacionalización de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Además, ha colaborado en la gestión de marcas nacionales e internacionales y su asesoramiento jurídico. Asimismo, ha participado con despachos de abogados especializados en Propiedad Industrial elaborando contenido para blogs de carácter jurídico.
Después de haber trabajado en banca y haber obtenido formación especializada en seguros, ejerció como abogada en un destacable Despacho de Abogados de Granada en el Departamento Penal. Con experiencia como abogada penalista, Compliance y Derecho de Empresa.
Técnica en Gestión Tributaria-Fiscal y Experto en Obligaciones Formales, Contables y Procedimentales Tributarias por la Universidad de Granada.
Cuenta con experiencia en materia civil y penal y planificación fiscal de sociedades. Gran experiencia en comunicación dentro de la empresa entre los diferentes equipos.
Cuenta con una amplia experiencia como responsable de la gestión integral del autónomo y la PYME, dando respuesta a las obligaciones contables y tributarias que derivan de la actividad económica.
Es experto en la gestión y liquidación del IRPF y cuenta con años de experiencia como docente del área fiscal, además de redactor de artículos para tribuna y revista digital en materia de empresa, finanzas y fiscalidad. Su labor como profesional y docente le obligan a estar en continuo aprendizaje y a estar al tanto de las últimas novedades.
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