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INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L

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Presentación

El blanqueo de capitales es un desafío global que afecta la estabilidad económica y la seguridad mundial. En un contexto en el que las regulaciones y la vigilancia son cada vez más estrictas, contar con una formación especializada en la prevención de estos delitos es fundamental. Este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC) no solo te brinda el conocimiento necesario para identificar y mitigar riesgos en operaciones financieras, sino que también te prepara para contribuir de manera activa en la lucha contra actividades ilícitas. Estudiar esta formación es clave para cualquier profesional que desee estar al día con las normativas internacionales y garantizar el cumplimiento legal en su ámbito de trabajo.

Plan de estudios
Objetivos
  • Comprender la fenomenología del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
  • Conocer los convenios y normativas internacionales y europeas sobre la represión de actividades ilícitas.
  • Familiarizarse con las directrices y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las funciones del SEPBLAC.
  • Interpretar y aplicar las normativas nacionales como la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014.
  • Identificar y analizar las conductas típicas del delito de blanqueo de capitales, incluyendo el autoblanqueo.
  • Implementar obligaciones de diligencia debida y examinar operaciones sospechosas.
  • Desarrollar auditorías de cumplimiento y gestionar riesgos asociados a la prevención del blanqueo de capitales.
Para qué te prepara

Este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC) te capacitará para identificar, prevenir y gestionar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales. Adquirirás habilidades para implementar políticas de cumplimiento normativo, realizar auditorías de prevención y evaluar la solvencia de clientes. Además, te proporcionará las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo en cualquier organización.

A quién va dirigido

Este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC) está dirigido a cualquier profesional del sector financiero que tenga la responsabilidad de cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales. También es ideal para abogados, asesores legales, auditores y cualquier persona que trabaje en el ámbito del cumplimiento normativo.

Salidas Profesionales

Tras completar este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC), estarás preparado para desempeñar roles como Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer), Auditor Interno especializado o, Asesor Legal ayudando a empresas a diseñar y aplicar programas efectivos de prevención. También podrás trabajar en organismos reguladores o como consultor especializado.

Temario

  1. Fenomenología del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
  2. Convenios internacionales sobre represión de actividades ilícitas y blanqueo
  3. Normas sobre las obligaciones de prevención del blanqueo
  1. Las Directrices y las Recomendaciones
  2. Las jurisdicciones de riesgo o no cooperantes
  3. El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) como Unidad de Inteligencia Financiera: organización y funciones
  4. Las recomendaciones aprobadas por la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales
  1. El Código Penal
  2. La Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo
  3. El Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales
  4. La Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio del Ministerio de Economía
  5. Las guías cumplimiento y su incidencia en la aplicación del marco normativo
  1. Introducción
  2. Las conductas típicas en el tipo doloso
  3. La posibilidad del autoblanqueo
  4. El tipo culposo de blanqueo de capitales: la comisión por imprudencia
  5. Los delitos subyacentes
  1. Introducción
  2. Las obligaciones de diligencia debida en la prevención del blanqueo de capitales
  3. Examen especial de operaciones como elemento de los programas de cumplimiento normativo
  1. La complejidad de la/s entidad/es jurídica/s incluidas en el perímetro de la revisión
  2. La complejidad del cliente y del sistema de control interno
  3. El contexto tecnológico y regulatorio aplicable
  4. La tipología de su actividad
  5. Las circunstancias específicas del encargo
  6. El riesgo asociado al encargo
  7. Evaluación de la utilización de las técnicas de muestreo en los procedimientos a analizar
  1. Metodologías de identificación, evaluación y gestión del riesgo y las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo
  2. Fundamentos jurídicos que permitan comprender, suficientemente, la naturaleza jurídica y regulación básica de los clientes que son objeto de examen
  3. Técnicas de auditoría de cumplimiento y control interno
  4. Interrelación con el órgano de gobierno de la organización en orden a la exposición de la valoración de las medidas y a la necesidad o no de su reformulación
  5. Contenido del informe de experto externo y valoración de la eficacia de las medidas
  6. Presentación, ante el SEPBLAC, de la declaración de sujetos verificados

Metodología

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Convalidaciones
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Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”

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